华商高平陷12亿欧元洗钱案影响西班牙华商

2019-05-22 09:52:25 来源: 伊犁信息港

华商高平陷12亿欧元洗钱案 影响西班牙华商处境

原标题:华商高平陷12亿欧元洗钱案影响西班牙华商处境

中广北京10月23日消息据经济之声《天下公司》报道,作为马德里的贸易企业 西班牙国贸城集团的董事长,知名华商高平日前在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名,西班牙当局指控这个集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

10月16日事件发生当天,西班牙当地警方事先通知媒体,西班牙70%的电视台都驻扎在马德里国贸城的仓库区,近日来,他们连篇累牍,集中报道西班牙国贸城集团董事局主席高平以及众多华商被捕,国贸城仓库被查封的消息。

西班牙反贪腐检察官萨利纳斯表示,警方调查本案已经两年,起初怀疑罪犯走私中国货逃税,后来也查出集团涉及洗钱等活动。本案法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被捕,其中包括58名中国人。在警方宣称的这个 以华人为首的犯罪团伙 中,知名华商高平被指证为 头目 。

高平1972年出生于浙江青田,18岁那年就出国去西班牙发展,做过餐厅厨师,创办过连锁快餐店,做过法国品牌箱包的代理。后来,他涉足小百货经营,开设国贸城,与浙江义乌小商品城对接,从事中国小商品进入欧洲的批发业务。这次被捕前,高平已经是马德里的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长。

据马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师透露,高平现在仍然拒绝录口供,并已经就此案聘请了代理律师,而部分涉案被捕的华商近日已经被保释。但据了解,华人在当地的生存环境和信誉正在因此恶化,当地200多家媒体借此对华商进行妖魔化渲染,马德里唐人街的华人商家纷纷关门停业。西班牙中西百货协会刘秘书认为,这次行动是故意针对华人,并且抹黑华人群体。

当地很多华人超市、小企业都是从国贸城进货,如今这些企业很是恐慌,不但仓库被封拿不出货,而且一旦前来询问什么时候发货,警察就会去查他们的现金流,从而引来麻烦。马德里一家皮鞋厂的郑老板担心,西班牙警方恐怕会有针对华商的更多行动。

当地华商会组织以及华商较集中的马德里国贸城的员工,已经于10月22日在马德里举行了针对事件的游行抗议活动。但因为国贸城被查封,200多名华人员工已经失业,西班牙中西百货协会刘秘书今天正在马德里公会,为这些员工申请失业救济。

本次西班牙媒体乃至欧洲媒体都大肆宣扬:打击了中国的 MAFIA 。这个词通常指的是意大利黑手党,很长时间以来,用 黑手党 来形容华人似乎也成了惯例,但当地华人对此觉得十分冤枉。偷税漏税是有, 洗钱 可能也难以脱开干系,但是 黑手党 也未免太夸张了。马德里的华商洪先生说,华人吃苦耐劳,赚的是辛苦钱,大家基本上都是自己把赚的钱带回国内,不走银行,另外做账时偷点税也很普遍。

西班牙经济持续衰退。分析人士担心,地方政府财政吃紧会倒逼西班牙政府寻求资金援助,尤其在本周关于西班牙援助的预期颇高。与此同时,民众的反抗声也不绝于耳。西班牙两大工会10月19日宣布,将于11月14日发动罢工,以抗议紧缩措施。经济之声特约评论员刘明礼认为,当前西班牙经济处于关键时刻,希望有所作为的西班牙政府选择了调整对待华商的政策。

刘明礼:这次西班牙政府采取的行动,名义上说是要打击灰色经济、偷漏税以及其他南方国家灰色经济。但是灰色经济在西班牙是普遍存在的,在各行各业,而目前打击的目标仅仅限于华商,可以说这是一个有歧视性的行为。

西班牙政府之所以选择华商作为查抄的目标,很大程度上是因为中国人在西班牙经营比较勤奋,而且从事的行业和本地人竞争性比较强,比如说餐饮方面,制鞋、纺织、箱包方面,中国人的勤奋在产品的价格里面能够得到体现,华商的产品在西班牙比较受欢迎,比较畅销也导致了部分西班牙人对华商有一些意见。

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好想写点什么
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